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關于存量非自然人客戶反洗錢身份識別的通知

時間:2018-05-24

 

關于存量非自然人客戶反洗錢身份識別的通知

尊敬的非自然人客戶:

根據《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知銀發(fā)[2017]235號》通知(以下簡稱“235號令”),為了進一步落實非自然人客戶反洗錢身份識別工作,提高其受益所有人信息透明度,加強風險評估和分類管理,防范復雜股權或者控制權結構導致的洗錢和恐怖融資風險,我公司即日起至2018630日針對存量非自然人客戶開展反洗錢身份識別工作。

未在身份識別工作開展時間內提供材料清單的客戶,我司將依據235號令針對您的期貨賬戶采取限制出金、限制辦理新業(yè)務等措施,由此給您帶來不便,請您自行負責。

具體業(yè)務咨詢請致電:400-8888-065,感謝您的配合與理解!